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El Ministerio Público realiza allanamientos simultáneos en la línea noroeste contra red criminal dedicada al narcotráfico y lavado de activos
SANTO DOMINGO, RD.- El Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), realizó este fin de semana ocho allanamientos simultáneos en las provincias Valverde y Montecristi, como parte de la investigación a una estructura criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos en la Línea Noroeste.
Durante los operativos, dirigidos por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Montecristi, se ocuparon vehículos de lujo, sumas de dinero en efectivo y documentaciones societarias, financieras y tributarias clave para el proceso judicial. En el despliegue participaron nueve fiscales y más de 50 agentes de la DNCD.
Las autoridades vinculan esta red al decomiso de 102 kilogramos de cocaína laminada en el Puerto de Manzanillo en septiembre de 2024, droga que se encontraba camuflada en cajas de banano dentro de un contenedor con destino a Europa. Por este caso enfrentan cargos los empresarios José Rafael del Carmen Santana Liz y Miguel Tomás Rodríguez Almonte, de la compañía Banalasa, SRL, junto a Osiris Peralta Cabrera, Armando José Infante y Roberto Antonio Infante, señalados como integrantes de la organización delictiva.
En el marco de la misma investigación, en marzo de este año, fue arrestado por la Interpol Yerfri Rafael Santana Durán (alias el Jefe y/o el Patrón), cuando intentaba salir del país. Este individuo es señalado como propietario de los vehículos utilizados para el transporte de los narcóticos.
Las titulares de Antilavado, Ramona Nova, y de la Fiscalía de Montecristi, Grimaldi Oviedo, detallaron que los allanamientos forman parte de los esfuerzos por completar el expediente acusatorio contra esta red, que utilizaba sofisticados métodos de ocultamiento, como el enlaminado de sustancias, para sacar drogas mediante exportaciones de banano.
El equipo investigador lo integran, además, los fiscales Manuel Castro, Claudio Cordero y Francis Peña.
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— Procuraduría General de la República (@ProcuraduriaRD) June 27, 2025
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