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By: Ruperto Alis / Imparcial RD
Santo Domingo, R.D. – El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, aseguró este jueves que la entidad mantiene un riguroso sistema de prevención y controles estrictos para contrarrestar los riesgos vinculados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo, prácticas que representan una seria amenaza para la estabilidad del sistema bancario nacional.
Al encabezar la apertura del Tercer Congreso contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Aguilera resaltó que Banreservas se sitúa a la vanguardia en la aplicación de estándares internacionales y en la adopción de prácticas regionales destinadas a proteger la integridad financiera del país.
“Para Banreservas, como institución referente en el ámbito nacional y regional, resulta prioritario liderar acciones que fomenten una conducta ética en la sociedad y fortalezcan nuestra gobernanza en la mitigación de riesgos vinculados a delitos financieros”, expresó el ejecutivo.
Aguilera subrayó que el lavado de activos, originado en actividades ilícitas, constituye un crimen global sancionado en la mayoría de las legislaciones y catalogado como una de las prácticas más complejas, sofisticadas y difíciles de detectar. Recordó que la República Dominicana forma parte de más de 200 jurisdicciones que han asumido las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las evaluaciones mutuas que garantizan el cumplimiento regulatorio.
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Citando estimaciones de la ONU y del GAFI, Aguilera indicó que el flujo ilegal de capitales oscila entre un 2% y un 5% del PIB mundial, lo que equivale a más de 800 mil millones de dólares anuales.
Agregó que el auge de las criptomonedas en 2025 ha diversificado los riesgos, lo que impulsa la implementación de innovaciones tecnológicas y mecanismos de control más sólidos para evitar que el crimen organizado utilice la banca como canal de operaciones ilícitas.
El presidente de Banreservas precisó que la entidad ha adoptado medidas que le permiten mantenerse varios pasos por delante de las amenazas criminales, blindando sus procesos para impedir que la institución sea utilizada como instrumento de blanqueo de capitales.
Durante el congreso se presentaron diversas conferencias, entre ellas:
“Delitos precedentes y la lucha contra el lavado de activos: desafíos estratégicos para la seguridad nacional y la gobernanza institucional”, a cargo de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.
“Del dato al riesgo: cómo la inteligencia artificial transforma la prevención del lavado de activos”, impartida por el director general de Beyond Risk, Oscar Moratto.
“Cultura de cumplimiento en el sector público: prevención del lavado de activos y buenas prácticas desde la gestión gubernamental”, dictada por el director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.
El encuentro reunió a legisladores, funcionarios estatales, empresarios, clientes, relacionados y ejecutivos del Banco de Reservas, quienes destacaron los esfuerzos de la institución en favor de la transparencia, la integridad y las buenas prácticas dentro del sistema financiero dominicano.
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